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洗钱罪法律条文(洗钱什么意思)

导读 大家好,我是小华,我来为大家解答以上问题。洗钱罪法律条文,洗钱什么意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、洗钱就是通过不正...

大家好,我是小华,我来为大家解答以上问题。洗钱罪法律条文,洗钱什么意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、洗钱就是通过不正当途径,逃税,走私,贩毒,贪污犯罪,黑社会等非法手段获取的钱财通过各种渠道隐瞒其来源,使其在形式上合法化。

2、通常不法分子会将钱从一个账户转到另一个账户,这些都是其同伙或人头账户;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。

3、最近陈水扁案就是洗钱,他们一家人都参与洗钱,钱转来转去的。

4、金额很大的,银行就会调查你是否洗钱,所以银行里的反洗钱就是这个。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。